深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2002年8月11日上午9时在重庆市召开。应到董事12人，实到董事及代表 9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。王建彬副董事长受劳德容董事长委托主持会议。会议审议通过了以下议案并形成了相关决议：

    一、听取《关于公司2002年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；

    二、审议通过《公司2002年半年度财务决算方案》；

    公司2002年上半年实现净利润14,621.41万元人民币(未经审计)。公司2002年上半年不进行利润分配和公积金转增股本。

    三、审议通过《公司2002年半年度报告（境内外版）》。

    四、会议研究确定了公司走专业化和规模化发展道路的经营方向。要求公司本着立足主业和积极稳妥的原则，探索技术和管理输出的专业化服务模式，努力开拓燃机联合循环发电的专业化服务市场，将资源和优势转化为实际的盈利能力。

    特此公告