深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2002年4月23日上午11时在深圳市银湖旅游中心北京厅召开。应到监事7人，实到监 事及代表7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由朱天发监事长主持， 审议通过了以下事项并形成了相关决议：

    一、审议通过《2002年度第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；

    二、审议通过《2002年度第一季度财务决算报告》；

    三、审议通过《2002年度第一季度报告》；

    四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    五、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    六、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

    为进一步规范监事会的监督行为，确保监事会独立行使监督权，建议对公司原 试行的《监事会议事规则》进行修订，以使其更符合公司的实际情况和不断变化的 需要。该议案需提交股东大会审议通过。

    七、审议通过《深圳南山热电股份有限公司治理纲要》；

    八、审议通过《关于2002年度经营性关联交易的议案》；

    九、审议《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告