本公司第二次股东大会于1995年5月30 日下午在深圳市华侨城华夏艺术中心举 行。出席会议的股东及股东代表共33人，代表股份126681000股， 占公司总股本的 70.38％，符合公司章程和有关法规规定。经大会审议并投票表决，作出如下决议:

    (一)审议通过了公司1994年度董事会工作报告;

    (二)审议通过了公司1994年度监事会工作报告;

    (三)审议通过了公司1994年度会计决算的审计报告;

    (四)审议通过了公司1994年度利润分配及分红派息方案;

    利润分配方案为:公司1994年度税后利润99841370.64元(人民币，下同)，扣除 深圳协孚供油有限公司提取的公积金1505369.43元，可分配利润为98336001.21元， 按如下比例分配:法定盈余公积金10％、公益金10％，任意公积金25％， 分红基金 55％。

    分红派息方案为:向发起人股、定向法人股及A股公众股(合计:14300万股)每10 股送1股，派2.39元现金;向B股公众股(合计3700万股)每10股送1股，派0.5元现金。 余下57800.67元，留待下年度分红派息时派付。

    (五)审议通过了修改公司章程的议案;

    (六)审议通过了关于聘请周卫平律师为公司1995年度法律顾问的议案。

    以上决议经中华人民共和国广东省深圳市南山区公证处公证有效。分红派息方 案报主管机关批准后实施。