深圳南山热电股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年7月25日上午9时, 在深圳市银湖旅游中心多功能厅会议室召开,应到董事10名,实到董事8名,符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 会议由劳德容董事长主持。 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于2001年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》。

    二、审议通过《“关于各项资产计提减值准备的暂行规定”的补充规定》。

    三、审议通过《2001年度中期财务决算方案》。

    公司2001年度中期实现净利润96,736,323.60万元人民币(未经审计),未分配利 润为97,311,335.40元人民币。公司2001 年度中期不进行利润分配和公积金转增股 本。

    四、审议通过2001年度中期报告及摘要。

    五、审议通过《关于公司第一套燃机“以大代小”技改项目建设情况的汇报》。

    特此公告