深南电A_公司公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年7月13日以书面形式发出第五届监事会第五次会议通知,会议于2007年7月23日(周一)下午16：30时,在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开,到会监事还列席了当天下午15：30时召开的第五届董事会第五次会议。本次会议应到监事8人,实际到会监事8人,李永胜监事和王玮监事因公未能出席会议,李永胜监事授权朱天发监事长出席并代为行使表决权,王玮监事授权李超监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持,经投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过以下议案：

审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。