本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年04月11日(周三)上午10：30时

    2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：本公司第五届董事会董事长魏文德先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)10人,代表股份373,254,714股,占公司有表决权总股份的比例为68.12%。

    2、外资股股东出席情况：

    外资股股东(代理人)6人,代表股份145,224,404股,占公司外资股股东表决权股份总数60.54%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议了以下议案并形成相关决议：

    (一)审议通过《2006年度董事会工作报告》；

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过《2006年度监事会工作报告》；

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过《2006年度财务决算及分析报告》；

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)审议通过《2006年度利润分配预案》；

    本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。鉴于国际市场油价居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升,公司2006年未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)审议通过《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；

    鉴于目前国际燃油价格持续上涨,以及公司下属企业执行的临时电价过低等原因,为确保公司及下属企业的正常运作,保障公司系统整体的资金安全,同意公司2007年度向银行申请的综合授信额度合计为35亿元。

    1、公司本部(或全资子公司深圳新电力实业有限公司)为下属控股子公司的银行融资提供不超过16亿元的担保,其中：

    为深南电(中山)电力有限公司提供不超过8亿元的担保；

    为深南电(东莞)唯美电力有限公司提供不超过4亿元的担保；

    为深圳协孚供油有限公司提供不超过4亿元的担保。

    2、下属控股子公司办理银行融资相互担保额度不超过12亿元,其中：

    深南电(中山)电力有限公司与深南电(东莞)唯美电力有限公司相互提供不超过3亿元的担保额度；

    深南电(中山)电力有限公司与深圳协孚供油有限公司相互提供不超过1.5亿元的担保额度；

    深南电(东莞)唯美电力有限公司与深圳协孚供油有限公司相互提供不超过1.5亿元的担保额度。

    以上银行融资额度及担保额度未考虑深圳深南电燃机工程技术有限公司,若2007年度该公司因海外项目等原因需要银行融资或担保额度,则另行向董事会申请。在此担保额度之内,由股东大会授权董事会负责日常审批；如果实际需要超出上述授权范围,则超过部分须再次提请股东大会批准。

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)审议通过《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；

    支付广东羊城会计师事务所有限公司2006年度审计报酬107万元,其中本公司及深圳新电力实业有限公司共计79万元、其他控股子公司共计28万元；支付罗兵咸永道会计师事务所2006年度审计报酬98万元；审计期间的差旅费用由公司承担。

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》。

    继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2007年度境内、外审计机构,聘期一年。

    同意373,254,714股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,310股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东145,224,404股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    以上文件请参考公司2007年3月20日发布的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2、律师姓名：孔雨泉

    3、结论意见：

    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

    特此公告

    深圳南山热电股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十二日