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重要提示：
1、流通A股股东每持有10股流通A股，将会获得A股非流通股股东支付的2.347398股对价股份和4.15217元对价现金。
2、流通股股东本次获得的对价股份和现金不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年3月27日。
4、流通股股东获得的对价股份和对价现金到账日期：2006年3月28日。
5、自2006年3月28日起，原A股非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市日期：2006年3月28日。
7、自2006年3月28日起，公司A股的股票简称由“深南电A”变更为“G南电”，公司A股的股票代码“000037”不变。
8、公司A股于2006年3月28日恢复交易，该日公司A股不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。至此方案实施完毕。
一、深圳南山热电股份有限公司(以下简称“深南电”)股权分置改革方案已经公司2006年2月27日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案：
方案实施的股份变更登记日登记在册的A股流通股股东相当于每持有10股A股流通股将获得2.347398股对价股份和4.15217元对价现金。
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2、A股流通股股东本次获得的对价股份和现金不需要纳税。
3、获得对价股份和对价现金的对象和范围：截至2006年3月27日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通A股股东。
4、非流通股股东的承诺事项：深南电A股非流通股股东广聚电力、能源集团和国电科技将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项 是否停牌
1 2006年3月24日 股权分置改革实施方案公告日 继续停牌
2 2006年3月27日 方案实施的股份变更登记日 继续停牌
3 2006年3月28日 原A股非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股 恢复交易
流通A股股东获得的对价股份和对价现金到账日期
公司A股复牌、对价股份上市流通
刊登股票简称变动公告，股票简称变更为“G南电”，
公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
4 2006年3月29日 公司A股设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 交易
四、对价安排实施办法
1、股份对价支付办法
非流通股股东向流通A股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通A股股东按所获对价股票比例计算不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
2、现金对价支付办法
实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东所获得的对价现金于2006年3月28日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
五、股权分置改革方案实施前后A股股份结构变化
改革前 改革后
股份数量(股) 占总股本比例(％) 股份数量(股) 占总股本比例(％)
一、未上市流通股份合计 243,252,179 78.95 一、有限售条件的流通股合计 228,050,337 74.02
国家股 30,829,682 10.00 国有法人持股 228,030,210 74.01
国有法人股 54,709,180 17.76 高管股 20,127 0.01
社会法人股 113,783,158 36.93 - - -
募集法人股 43,930,159 14.26 - - -
二、有限售条件的流通股合计 16,301 0.01 - - -
高管股 16,301 0.01 - - -
三、无限售条件的流通股合计 64,829,839 21.04 二、无限售条件的流通股合计 80,047,982 25.98
四、股份总数 308,098,319 100 三、股份总数 308,098,319 100
六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
七、咨询联系办法
联系电话：0755－26003683
联系传真：0755－26003684
联系人：胡琴
联系地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17层
邮政编码：518053
八、备查文件
1、深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案相关股东会议表决结果公告；
2、广东君言律师事务所《关于深圳南山热电股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书》；
3、深圳南山热电股份有限公司股权分置改革说明书全文修订稿。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○○六年三月二十四日
