深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度第三次临时股东大 会于2000年12月5日上午9：00时在公司办公大楼四楼会议室召开。出席会议的股东 及代表共6人，所持和代表股份250,188,551股，占公司股份总数的70.20％，其中A 股股份249,480,000股，B股股份708,551股， 符合《公司法》及公司章程的有关规 定。王建彬副董事长受劳德容董事长委托主持会议，公司董事、监事和经营班子成 员出席了本次会议。经广东海埠律师事务所见证，会议以记名投票表决的方式逐项 审议通过了董事会提交的以下议案：

    一、审议通过关于变更董事的议案：

    因工作需要，会议同意赵湖滨先生不再担任公司董事。根据深圳国电科技发展 有限公司的推荐意见，会议一致同意由崔继纯先生出任公司董事。

    同意股数250,188,551股，占到会有效表决股份的100％，其中A股249,480,000 股，B股708,551股，分别占到会有效表决股份的99.72％和0.28％；反对股数0股， 占到会股份的0％；弃权股数0股，占到会股份的0％。

    二、审议通过关于变更监事的议案：

    根据公司监事李汉佳先生提出的辞呈，会议同意李汉佳先生不再担任公司监事。 根据腾达置业有限公司的推荐意见，会议一致同意由李永胜先生出任公司监事。

    同意股数250,188,551股，占到会有效表决股份的100％，其中A股249,480,000 股，B股708,551股，分别占到会有效表决股份的99.72％和0.28％；反对股数0股， 占到会股份的0％；弃权股数0股，占到会股份的0％。

    三、审议通过关于修改公司章程的议案：

    根据公司未来经营发展的需要，会议同意对公司章程作如下修改：

    1、第二章第十二条原文：“公司的经营宗旨：利用社会资金、 采用先进的技 术设备和科学的管理方法，发展电力事业及相关产业，以适应深圳经济特区向国际 化发展的需求，并使公司股东获得满意的经济效益。”

    第十二条修改后：“公司的经营宗旨：充分利用社会资金和深圳经济特区的条 件及优势，采用先进的设备、技术和科学的管理方法，发展电力事业及其相关的高 新技术产业，用高科技改造传统产业，以适应深圳经济特区向国际化发展的要求， 为全体股东谋求最大的经济利益”。

    2、第二章第十三条原文：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：供电、 供热，从事发电厂（站）工程总承包，提供技术咨询和技术服务。”

    第十三条修改后：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

    （1）供电、供热，常规能源电力和新能源的开发、生产与销售；

    （2）开发、投资和经营电力及其相关的高新技术项目；

    （3）投资兴办实业（具体项目另行申报）；

    （4）进出口本公司电力项目所需的成套设备、配套设备、备品备件、 生产自 用燃料油；

    （5）从事发电厂（站）工程总承包，提供技术咨询和技术服务。”

    3、第五章第九十三条原文：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人， 副 董事长二人。”

    第九十三条修改后：“董事会由十名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

    同意股数250,188,551股，占到会有效表决股份的100％，其中A股249,480,000 股，B股708,551股，分别占到会有效表决股份的99.72％和0.28％；反对股数0股， 占到会股份的0％；弃权股数0股，占到会股份的0％。

    附：新任董事、监事简历

    附件：新任董、监事简历

    崔继纯先生，现年43岁，教授级高级工程师，早年毕业于华北电力大学电厂热 能动力专业，历任电力部生产司主任科员、能源部安全环保司副处长、沈阳热电厂 副厂长、电力部安全生产司处长、国家电力公司发输电部处长、龙源电力集团副总 经理等职。现任深圳国电科技发展有限公司副总经理。崔先生长期从事电力生产、 安全和企业管理工作，具有深厚的专业知识和管理经验。

    李永胜先生，现年28岁，毕业于加拿大约克大学，获学士学位。李先生于1994 年加入香港添利工业国际（集团）有限公司，任采购部总经理，拥有超过六年电子 业采购之丰富经验。