本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年8月1日以书面形式发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于2005年8月11日（星期四）下午3时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事13人。公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

    一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度中期利润决算报告》；

    二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

    特此公告