本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2005年8月11日（星期四）下午3时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到监事6人，实际到会监事5人。到会监事列席了下午3时召开的第四届董事会第十六次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，经与会监事逐项认真审议，形成如下决议：

    一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度中期利润决算报告》；

    二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

    特此公告