本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年4月4日以书面形式发出第四届董事会第十四次会议通知，会议于2005年4月15日（星期五）下午1:30时，在深圳市华侨城海景酒店三楼一品厅召开。会议应到董事14人，实际到会董事13人。其中：亲自出席会议的有魏文德董事长、王建彬副董事长、傅博董事、李立董事、赵效董事、仲澄溧董事、孙玉林董事、于春玲董事、黄速建独立董事、刘占军独立董事、周成新独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事；崔继纯副董事长因工作原因不能亲自出席，委托孙玉林董事出席并代为行使表决权。公司6名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持。审议了以下议案：

    一、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；

    二、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一季度财务决算报告》；

    三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一季度报告全文及摘要（境内外版）》；

    四、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立董事会战略及投资委员会的议案》；

    五、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》；

    六、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》；

    七、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立北京办事处（临时）的议案》；

    八、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    特此公告

    备查文件：（请登录“巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn”）

    1、深圳南山热电股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则

    2、深圳南山热电股份有限公司董事会提名委员会实施细则

    3、深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则