Ｇ南电_公司公告

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于1998年8月10日上午10: 00 时在公司四楼会议室召开了1998年度临时股东大会。出席会议的股东和股东代表共 25人,所持(代表)股份总数24,988.72万股,占公司总股份35,640万股的70.11％, 其中内资股股东(包括股东代理人)所持股份为16,212.11万股,占公司总股份的45. 49 ％,境内上市外资股股东(包括股东代理人)所持股份为8,776.61万股,占公司总股份的24.63％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。大会以记名投票方式审议通过了如下决议:

一、《关于董事变更的议案》:一致同意本公司董事长隋克先生、副董事长朱绍云先生、董事鲁景程先生、董事马家骅先生因工作需要等原因不担任本届董事会任何职务。同时一致同意由劳德容女士、赵如冰先生、皇甫涵先生、于春玲女士和仲澄溧先生出任公司董事,刘爱群先生出任公司独立董事。

(赞成的股份24,988.72万股,占出席股东的100％,其中内资股股份16,212.11万股、境内上市外资股股份8,776.61万股,分别占出席股东的64.88％、35.12％;反对的股份0股;弃权的股份0股)

2、《关于监事变更的议案》:一致同意本公司监事长仲澄溧先生、监事吴景舟先生和监事朱怀真先生因工作需要等原因向监事会提交的辞呈。并一致同意由赵立金先生、吉明先生和黄德晨先生出任公司监事。

3、《关于修改公司章程的议案》

附:新任董事、监事简历。

深圳南山热电股份有限公司

第二届董事会

一九九八年八月十日

劳德容女士,现年54岁,教授级高级工程师、劳女士长期从事电力工程技术与企业经营管理工作,具有深厚的专业知识和丰富的企业管理经验 ,历任电力部西南电力设计院工程负责人、电气工程师、高级工程师、教授级高级工程师、中国社会科学院计划基建局副局长、局党委副书记、局长、局党委书记、深圳市人民政府能源办公室主任、党组书记。现任深圳市能源集团有限公司党委书记、董事长、总经理, 深圳能源投资股份有限公司、广东省沙角B电厂有限公司、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司董事长,并任中国能源研究会副理事长、全国能源长期规划专家咨询组专家、深圳市能源研究会理事长、深圳市科学技术协会第三、第四届党委会常委、深圳市专业评审专家委员会委员等职。

赵如冰先生,现年42岁,大学文化,高级工程师。赵先生先后在葛洲坝电厂二江分厂、葛洲坝换流站、葛洲坝电厂和华能南方开发公司任技术员、班长、干事、副科长、车间主任、分厂厂长、副站长、党支部书记、办公室主任兼外事办主任、党组书记、副总经理等职,现任华能南方开发公司总经理、党组书记、党委书记。

皇甫涵先生,现年44岁,高级工程师,热能工程硕士。皇甫先生曾任西安热工研究所自动化室副主任,深圳妈湾电厂副总工程师、副厂长,发电分公司副经理, 现任月亮湾燃机电厂厂长。

于春玲女士,现年33岁,工程师,北京大学在职经济学硕士。于女士曾任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师、深圳能源投资股份有限公司项目经理,现任深圳市能源集团有限公司办公室业务主任、总经理秘书。

仲澄溧先生,现年49岁,工程师。曾在安徽泾县化肥厂、深圳市南山利源石化公司任职。1992年6月起在深圳市南山石油化工(集团)股份有限公司工作,现任该公司党委副书记、副总经理。

刘爱群先生,现年44岁,高级政工师。早年毕业于吉林大学哲学系,1986 年于南京大学哲学系研究生班毕业。刘先生曾任解放军南京政治学院哲经系副主任、系党委书记,吉林市建业集团公司党委副书记,现任深圳市投资管理公司总裁办公室副主任兼总裁秘书。

赵立金先生,现年58岁,高级会计师。赵先生长期从事财务会计和监察审计工作, 曾任广西地矿局计财处副主任会计师、副处长,国家审计署驻深办特派员(副处) 、深圳市行政监察局案件调查处副处长、正处监察员、深圳市能源总公司计财部部长、监审部部长,现任深圳市能源集团有限公司总经济师兼纪委副书记。

吉明先生,现年42岁,复旦大学企业管理硕士研究生,工程师。吉先生先后在国营五五九厂、无锡中华绣品厂、无锡工艺品厂从事经营管理工作。1994年1 月调入深圳市南山区投资管理公司企管部,1994年12月至今在深圳市深南石油(集团) 股份有限公司任投资部经理,具有丰富的企业管理和项目投资经验。

黄德晨先生,现年47岁,大学文化,高级经济师。先后在吉林舒兰矿务局、长春电力学校、吉林省电力局任干事、办公室主任等职, 现任华能南方开发公司副总经理。

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