深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)1997年度股东大会于 1998年5 月6日下午在公司二楼会议室召开,出席会议的股东(和股东代表)10人，所持(代表) 股份总数249,976,260股，占公司总股份的70.14％，其中内资股股东( 包括股东代 理人)所持股份为162,210,186股，占公司总股份的45.51％，境内上市外资股股东 (包括股东代理人) 所持股份为87,766,074股，占公司总股份的35.11％， 符合《 公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会 议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了由隋克董事长作的《1997年度董事会工作报告》

    (赞成的股份249,976,260股，占出席股东的100％，其中内资股股份162, 210 ,186股、境内上市外资股份87,766,074股，分别占出席股东的64.89％、35.11％； 反对的股份0股；弃权的股份0股。)

    二、审议通过由仲澄溧监事长作的《1997年度监事会工作报告》

    (赞成的股份249,976,260股，占出席股东的100％，其中内资股股份162, 210 ,186股、境内上市外资股股份87,766,074股，分别占出席股东的64.89％、35.11％； 反对的股份0股；弃权的股份0股。)

    三、审议通过了由刘佩莲会计师作的《1997年财务决算报告》

    (赞成的股份249,976,260股，占出席股东的100％，其中内资股股份162,210, 186股、境内上市外资股股份87,766,074股，分别占出席股东的64.89％、35.11％； 反对的股份0股；弃权的股份0股。)

    四、审议通过了由鲁景程董事代表董事会作的《1997年度利润分配预案》

    经羊城会计师事务所审核，公司1997年度实现净利润人民币97,697,230.83元， 扣除参资企业提取的公积金人民币217,075.79元， 剩余可分配利润为人民币 97 ,480,155.04元，提取10％法定盈余公积金、5％公益金后，当年分红基金为人民币 82,858,131.79元、加上上年度结转利润人民币831,373.09元， 实际可供股东分配 利润为人民币83,689,504.88元。向全体股东(股本总额：35,640万股)每股派发现 金人民币0.234元(含税)，共计派发现金人民币83,397,600元，余下人民币291,904. 88元，结转下年度。

    (赞成的股份249,976,260股，占出席股东的100％，其中内资股股份162, 210 ,186股、境内上市外资股股份87,766,074股，分别占出席股东的64.89％、35.11％； 反对的股份0股；弃权的股份0股。)

    五、审议通过了由简基遥董事代表董事会作的《按照中国证监会〈上市公司章 程指引〉修改公司章程的议案》。

    (赞成的股份249,976,260股，占出席股东的100％，其中内资股股份162, 210 ,186股、境内上市外资股股份87,766,074股，分别占出席股东的64.89％、35.11％； 反对的股份0股；弃权的股份0股。)