本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经东莞市对外贸易经济合作局东外经贸资[2004]2604号文批准，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）和香港兴德盛有限公司（公司之境外全资子公司）与（香港）新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司共同投资组建的“深南电（东莞）唯美电力有限公司”，日前经东莞市工商行政管理局核准注册成立。该公司住所位于东莞市高埗镇塘厦村，法定代表人孙守林先生，企业类型为中外合资经营，经营范围为筹建天然气发电站的建设、经营（筹建期间不得经营）。由该公司投资建设的东莞高埗天然气燃机电厂项目现已进入土建施工阶段，根据工程建设进度，预计2005年7月底该项目第一套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产，2006年2月底第二套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产。（详见2004年8月4日和9月4日公司相关公告）。

    特此公告