本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2004 年10 月15 日(星期五)下午3:30 时在浙江省宁波市中信国际大酒店会议室召开。会议应到董事13 人,实际到会董事9 人。王建彬副董事长因公出差,授权仲澄溧董事出席并代为行使表决权;黄速建独立董事因公出差,授权徐景安独立董事出席并代为行使表决权。公司6 名监事和部分经营班子成员列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。刘德雨董事长主持了本次会议,审议了以下议案并形成了相关决议:
    一、审议并通过《公司2004 年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》;
    二、审议并通过《公司2004 年第三季度财务决算报告》;
    三、审议并通过《公司2004 年第三季度报告全文及摘要(境内外版)》。
    特此公告
    
深圳南山热电股份有限公司    董事会
    二○○四年十月十九日