深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2004年8月10日（星期二）下午4:00时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到监事7人，实际到会监事5人。周群监事因公出差，授权朱天发监事长出席并代为行使表决权；李永胜监事因公出差，授权吉明监事出席并代为行使表决权。到会监事列席了公司第四届董事会第十次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成了相关决议：

    一、审议通过《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；

    二、审议通过《公司2004年度中期财务决算方案》；

    三、审议通过《公司2004年半年度报告（境内外版）》；

    四、审议通过《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》；

    五、审议通过《关于制定<深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

    六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    七、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》；

    八、审议通过了《关于提请召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告