深圳南山热电股份有限公司于1997年9月29日下午2时30分在公司二楼会议室召开了1997年度临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共12名，代表股份13886．75万股，占公司总股本的70．14％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经深圳市南山区公证处公证，真实有效。

    大会以投票表决方式通过1997年度资本公积金转增股本的预案：

    以1997年6月30日总股本198,000,000股为基数，在所得税仅A股公众股含税（待定）前提下，向全体股东每10股转增8股，计转出资本公积金158,400,000元，转增股本158,400,000股。

    该预案需报请深圳市证券管理办公室批准后实施。