深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2003年8月17日下午3时在南昌市召开。应到董事13人，实到董事及代表9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议案并形成了相关决议：

    一、听取并审议《关于公司2003年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；

    二、审议通过《公司2003年度中期利润决算方案》：

    2003年上半年，公司实现净利润17,072.80万元，较上年同期增长16.62%。每股实现收益0.31元。

    由于公司全资子公司深圳新电力实业有限公司调整2001年和2002年的利润分配方案，该调整的所属期为以前年度，故本报告期相应调增公司2002年年末未分配利润4,485.27万元，调减2002年年末少数股东权益4,485.27万元。

    三、审议通过《广州羊城会计师事务所有限公司2003年度中期审计报告》；

    四、审议通过《公司2003年度中期报告（境内外版）》；

    五、会议聘任郭志东、傅博为公司副总经理，孙守林为公司总工程师；增聘朱伟为公司副总经理；聘任陆小平为公司财务总监。以上人员任期三年，与张仁一总经理共同组成公司第四届经营班子（以上人员简历附后）。聘任王仁东、张杰为公司总经理助理，任期三年。

    特此公告

    附：

    公司经营班子其他成员简历

    郭志东先生，现年36岁，博士，高级工程师。郭先生曾就读于清华大学、重庆大学和华中科技大学。1990年至1998年在深圳市能源集团有限公司月亮湾燃机电厂工作，历任运行值长、电气检修主任、检修部副部长和副总工程师。1998年8 月至今任深南电副总经理。

    傅博先生，现年40岁，讲师，毕业于西安空军工程学院航空飞机发动机专业。傅先生1984年至1993年在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年8 月任深圳南山热电股份有限公司总经理秘书，1997年起任深南电办公室副主任、主任，1997年6 月任深南电董事会秘书，2000年7月至今任深南电副总经理，2003年6月起任深南电第四届董事会秘书。

    孙守林先生，现年56岁，高级工程师，毕业于南京电力专科学校发电厂、电力网及电力系统专业。孙先生早年曾就职于天津军粮城电厂和南京汽轮电机厂。1991年起在深圳南山热电股份有限公司工作，历任检修部部长、副总工程师等职务，现任深南电总工程师。

    朱伟先生，现年45岁，工程师，毕业于广东电力学校。朱先生曾在广东省新丰江电厂工作，任运行班长、值长等职；1985年，在南京电力专科学校进修，获大专学历；1990年起在深圳南山热电股份有限公司工作，历任开发部副部长、供应部部长等职务，期间获得在职研究生学历。2000年7月至今任深南电总经理助理。

    陆小平先生，现年41岁，中南财经大学研究生，高级会计师。陆先生早年曾先后在湖南省衡南县茶市镇人民政府、湖南省衡阳市油泵油咀厂财务科、深圳市鹏基工业发展总公司财务部从事会计工作，1995年至1998年任深圳市中深国际合作公司计财部副经理。1998年12月至今，在深圳市能源集团有限公司审计部担任会计师和主任师，现任能源集团审计部主任师。