深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2003年6月17日上午11时，在深圳市明华国际会议中心明锋厅会议室召开。应到董事13人，实到董事13人。会议审议通过了以下议案：

    1、会议一致选举刘德雨先生为董事长、王建彬先生和崔继纯先生为副董事长，并由刘德雨、王建彬、崔继纯、李立、于春玲、赵效、仲澄溧、孙玉林、张仁一、刘爱群、黄速建、刘占军和周成新等13位董事组成了公司第四届董事会。

    2、会议聘任张仁一先生为公司总经理。

    3、会议聘任傅博先生为第四届董事会秘书。

    特此公告