深圳南山热电股份有限公司(“公司”)第四届股东大会于1997年5月31日上午 10时在中国广东省深圳市蛇口南海酒店11楼燕巢厅召开。 出席会议的股东和股东 代表共25名,代表股份138,922,400股,占公司现有股份总数19800万股的70.16％,符 合有关法规和公司章程的规定。大会经审议并投票表决, 通过了如下决议:

    1、批准《1996年度董事会工作报告》;

    2、批准《1996年度监事会工作报告》;

    3、批准《关于1996年度财务决算的报告》;

    4、批准《关于1996年度利润分配的预案》:

    公司1996年度实现净利润人民币71,108,106.05元,提取10％法定公积金、8 ％ 公益金后,当年分红基金为人民币58,306,647.33元,加上上年度结转利润1,922,725. 76元,实际可供股东分配利润为60,231,373.09元。向全体股东(股份总数:19,800万 股)每股派发现金0.30元(含税),共计派发现金人民币59,400,000元,余下人民币831, 373.09元结转今后分配 。

    5、批准《关于公司未来三年发展纲要的提案》;

    6、聘请深圳海埠律师事务所崔玉祥律师为公司1997年度法律顾问;

    7、聘请羊城会计师事务所和永道会计师事务所为公司1997年度审计机构;

    8、通过《关于选举第二届董事会、监事会的议案》;

    选举隋克、陈国椿、朱绍云、鲁景程、陈志忠、李立、简基遥、王建彬、马家 骅、刘爱群为公司董事,组成公司第二届董事会,任期三年; 同意仲澄溧、吴景舟、 朱怀真、李汉佳、郭传明、傅博、肖兵为公司监事,组成第二届监事会,任期三年。

    公司章程修改工作正在进行之中,本次大会对《关于修改公司章程的议案》未 予审议。

    附:第二届董事会董事和第二届监事会监事简历(其中由第一届董事和监事继任 的人员简历在此不再介绍):

    马家骅先生,现年46岁,毕业于上海第二工业大学工业自动化专业 , 1985 年至 1990年期间任广州市东山宾馆总经理助理,1990年起任公司副总经理至今,在电力设 备、油品方面具有丰富的经验。

    刘爱群先生,现年43年,高级政工师。毕业于吉林大学哲学系哲学专业。曾任解 放军南京政治学院哲经系副主任、学院党委委员、系党委副书记, 吉林建业集团公 司党委副书记。刘先生现任深圳市投资管理公司总裁办公室副主任兼总裁秘书。

    仲澄溧先生,现年49岁,工程师。曾在安徽泾县化肥厂、深圳市南山利源石化公 司任职。1992年6月起在深圳市南山石油化工(集团)股份有限公司(深圳市深南石 油(集团)股份有限公司前身)工作,现任该公司党 委副书记、副总经理。

    郭传明先生,现年29岁,毕业于中国人民大学统计学系。曾在深圳市特力集团公 司和深圳市投资管理公司计财部从事财务、统计工作,现在深圳市投资管理公司财 务部工作。

    傅博先生,现年34岁,讲师。毕业于空军工程学院航空飞机发动机专业,1984年 至1992年在空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年8月起任公司总经理秘书。

    肖兵先生,现年39岁,毕业于沈阳建筑工程学院供热与通风专业,曾在辽宁省朝 阳市热电厂任锅炉检修主任和基建科科长,现任公司运行部副部长。