本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司五届五次董事会会议决定于2004年12月31日(星期五)召开公司2004年第一次临时股东大会，本次会议召开的有关情况如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：华联控股股份有限公司第五届董事会

    2、会议时间：2004年12月31日(星期五)9:30—12:00

    3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室

    （二）会议审议事项：

    1.审议本公司关于变更增发募集资金用途的议案；

    2.审议关于浙江华联三鑫石化有限公司二期精对苯二甲酸(PTA)工程项目议案。

    上述议案具体内容，请分别查阅2004年10月30日和2004年8月28日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的公司“第五届董事会第四次、第三次会议决议公告”。

    （三）会议出席对象：

    1、截止至2004年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代表人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    （四）登记办法：

    1、登记方式

    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

    (2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。

    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    (4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

    2、登记时间：2004年12月28日至29日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

    (五)其他事项：

    1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼本公司证券部

    2、邮编：518031

    3、联系人：孔庆富

    联系电话：0755-83667257

    传 真：0755-83667583

    4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    

华联控股股份有限公司董事会

    二○○四年十一月二十九日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人证券帐号：

    委托人持有股数：

    委托人(签字或盖章)：

    受托日期： 年 月 日

    说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。

    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。