华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第四次会议于2004年10月29日上海新华路728号华联发展大厦12楼会议室召开，应到监事3人，出席和授权出席监事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议审议并通过了:

    一、审议本公司2004年第三季度报告；

    二、关于宁海华联纺织有限公司承包经营的议案；

    三、关于变更增发募集资金用途的议案。

    公司监事会认为，本次将增发募集资金投资于PTA项目，主要是PTA项目比PET项目更具发展前景。目前国内PTA产品市场供不应求，PTA行业被业内普遍看好，具有良好发展前景；而PET产品则供过于求，如继续投资于PET项目风险较大。本着谨慎原则，公司本次变更增发募集资金投向，有利于提高增发募集资金的使用效率，有利于公司做强做大PTA化工原材料产业，形成新的核心产业和重要的利润来源,公司后续发展能力将日益增强。

    特此公告。