华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第四届监事会第九次会议于2004年4月27日上海新华路728号华联发展大厦12楼会议室召开，应到监事3人，出席和授权出席监事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人董炳根先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议本公司2003年监事会工作报告；

    二、审议本公司2003年年度报告正文及摘要；

    三、审议关于2003年财务决算报告的议案；

    四、审议关于2004年第一季度报告正文；

    五、审议关于监事会换届的议案；

    鉴于公司第四届监事会将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会拟推荐丁跃先生、李云女士、郑辟通先生为公司第五届监事会监事候选人，其中，郑辟通先生为公司职工代表监事候选人。

    上述公司第五届监事会监事候选人简历如下：

    丁 跃：男，45岁，大学文化，高级经济师，1983年毕业于兰州大学。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁。

    郑辟通：男，58岁，大学文化，高级工程师，1968年毕业于重庆建筑工程学院土木系。曾任湖北省宜昌棉纺织厂副科长，湖北省轻工业建设公司副经理，华中理工大学建筑学系副教授。现任深圳市华联置业有限公司副总经理。

    李云，女，39岁，大学文化 ，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1986毕业于江西财经学院。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，现任华联发展集团有限公司审计室负责人。

    经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

    六、审议关于修改公司章程个别条款的议案。

    特此公告。