根据公司第四届董事会第十四次会议决议，决定于2004年6月18日召开公司2003年年度股东大会，本次会议召开的有关情况如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：华联控股股份有限公司第四届董事会

    2、会议时间：2004年6月18日(星期五)9:30—12:00

    3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室

    （二）会议审议事项：

    1.审议本公司2003年度董事会工作报告；

    2.审议本公司2003年度监事会工作报告；

    3.审议本公司2003年财务决算报告；

    4.审议本公司2003年利润分配预案及2004预计利润分配政策；

    5.审议关于董事会换届的议案；

    6.审议关于监事会换届的议案；

    7.审议关于修改公司章程个别条款的议案；

    8.审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。

    上述议案具体内容，详见2004年4月29日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的公司“第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第九次会议公告”。

    （三）会议出席对象：

    1、截止至2004年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代表人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    （四）登记办法：

    1、登记方式

    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

    (2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。

    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    (4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

    2、登记时间：2004年6月16日至17日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

    (五)其他事项：

    1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼本公司证券部

    2、邮编：518031

    3、联系人：孔庆富

    联系电话：0755-83667257

    传真：0755-83667583

    4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    

华联控股股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十七日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人证券帐号：

    委托人持有股数：

    委托人(签字或盖章)：

    受托日期： 年 月 日

    说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。

    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。