经协商,本公司董事会决定于1997年4月29日上午9:00-12:00在深圳市宝安区创业路27区公司本部一楼会议厅召开1996年度股东大会。

    一、会议议程：

    1、选举公司第二届董事会董事；

    2、选举公司第二届监事会监事；

    3、审议并表决1996年度董事会工作报告；

    4、审议并表决1996年度监事会工作报告；

    5、审议并表决董事会关于章程修改的提案；

    6、审议并表决公司1996年度财务决算以及利润分配方案；

    7、审定公司产业发展规划（1997年-2000年）；

    8、审定聘请本公司财务顾问的议案；

    9、审定聘请本公司法津顾问的方案；

    二、出席会议人员资格：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止1997年4月22日下午收市后，在深圳证券结算有限公司登记在册持有本公司股份的股东或其他委托代理人。

    三、登记办法：

    凡符合上述资格的，法人股股东须持企业营业执照复印件、法人授权委托书；个人股东持身份证、股东帐户卡及股票存折（或交割单）；委托出席者持授权委托书及其本人身份证于4月22日至23日前住本公司证券部办理登记手续。

    四、其他事项：

    1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿交通费用自理。

    2、联系电话：（0755）7807197、传真电话：（0755）7808149

    公司地址：广东省深圳市宝安区创业路27区。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人参加深圳惠中化纤实业股份有限公司1996年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签字）： 委托时间：

    出席人（签字）： 股东帐号：

    委托人持股数：