本公司第四届董事会第八次会议于2002年10月29日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，应到董事9人，出席及授权出席董事8人，金立刚、高德康董事授权其他董事出席，杜胜利董事身体欠佳缺席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长丁跃先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、本公司2002年第三季度报告；

    二、关于提请董事会授权董事长审批权限的议案；

    董事会授予董事长拥有以下审批权：

    （一） 重大投资审批授权

    对投资额在公司最近一期经审计的净资产总额10％以内，并且在3000万元以下（含3000万元）的投资项目，属于以下投资内容的授权公司董事长审批：

    1、 对全资或控股子公司追加资本金的投资；

    2、 对全资子公司的项目投资；

    3、 对外股权投资和对外项目投资(关联交易除外)。

    对同一投资对象且投资间隔在12个月以内，投资额应累计。

    （二） 银行贷款审批权

    在年度财务预算范围内，对金额在最近一期经审计的净资产总额10％以内的银行贷款，授权董事长审批。

    （三） 资产抵押审批授权

    为取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额在公司最近一期经审计的净资产总额10％以内，授权董事长审批。

    （四） 对外担保审批授权

    以反担保形式为同一法人提供的担保金额在最近一期经审计的净资产总额10％以内的，授权董事长审批。

    三、关于聘任高级管理人员的议案；

    因业务发展需要，经范炼总经理提名，聘任陈善民先生担任本公司副总经理职务。

    陈善民先生简历：

    陈善民，男，大学文化，工程师，1985年毕业于西北纺织学院。曾任深圳华联发展投资有限公司副经理、经理，本公司投资部经理，现任本公司总经理助理。

    四、关于独立董事杜胜利辞职的议案；

    独立董事杜胜利先生，因身体状况欠佳，向公司提出辞去本公司独立董事职务的请求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及有关规定，公司董事会审议并批准了杜胜利独立董事的辞职报告。

    杜胜利先生在担任本公司独立董事职务期间，勤勉尽责，在公司管理、规范运作建设等方面提出了许多宝贵建议，为公司进一步提高管理与规范运作水平，做出积极贡献。公司对杜胜利先生为本公司做出的贡献，给予充分的肯定和诚挚感谢。

    本议案将报下次股东大会审议。

    五、关于33万吨PET、PBT工程树脂项目筹备工作汇报。

    公司经营班子就近阶段对增发新股重点投资项目－－33万吨PET、PBT工程树脂项目的筹备工作情况向董事会作了详细汇报，并提请公司董事会授权经营班子：

    1、授权华联控股副总经理殷俊德与外商签订正式商务合同。

    2、授权经营班子具体负责开展与该项目相关的如企业注册登记、人才招聘、项目建设等筹建工作。

    特此公告。

    

深圳市华联控股股份有限公司董事会

    二○○二年十月二十九日