本公司第四届董事会第五次会议于2002年4月26 日在深圳市深南中路华联大厦 16楼会议室召开，应到董事9人，出席及授权出席董事8人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，本次会议由公司董事长丁跃先生主持。会议审议并通过了如下决 议：

    一、 本公司2002年第一季度报告；

    二、 本公司为控股子公司置业公司担保借款的议案。

    深圳市华联置业集团有限公司（下称“置业公司”）为本公

    司控股子公司，本公司持有其68.70％股权。 置业公司目前正在开发“上海新 华世纪园”项目，该项目总建筑面积为74,000平方米，项目一期于2001年10月开盘 销售， 预计 2002年全部建成。鉴于“上海新华世纪园”工程项目急需资金，置业公 司分别向深圳市商业银行上步支行、深圳市工商银行上步支行申请贷款人民币5 ,000万元和7,000万元，借款期限均为一年。

    经本次董事会审议批准，同意本公司为置业公司的上述两笔银行借款提供担保， 担保金额分别为3,800万元和5,300万元，余的由置业公司其他股东担保。担保合同 的具体情况，本公司签署后另行公告。

    特此公告。