每日必读深圳市华联控股股份有限公司（下称本公司或公司）于2002年4月26 日上午在 深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了2001年度股东大会，出席会议的股东及 股东代表7人，代表股份182,444,135股，占本公司总股本的50.74％， 符合《公司 法》和《公司章程》及有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，本 次会议由公司董事长丁跃先生主持。出席的股东经过以记名投票的表决方式，审议 通过了如下议案：
一、 审议通过了本公司2001年董事会工作报告；
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
二、 审议通过了本公司2001年监事会工作报告；
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
三、 审议通过了本公司2001年财务决算报告；
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
四、 审议通过了本公司2001年利润分配预案和2002年预计利润分配政策；
经本次股东大会审议批准，本公司2001年利润分配方案及2002年预计利润分配 政策如下：
（一）2001年利润分配预案：
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2001年公司实现净利润125,034,108.26元， 加上年初未分配利润104,318,240.64元，可供分配的利润为229,352,348.90元，提 取法定盈余公积12,503,410.83元；提取法定公益金12,503,410.83元后，可供股东 分配的利润为204,345,527.24元。
鉴于公司准备投资的PET、PBT等项目，资金需求量大，公司董事会拟定2001利 润分配预案为:不分配,不转增。
（二）2002年预计利润分配政策：
2002年，本公司计划实施利润分配1次；公司2002 年度实现净利润用于股利分 配的比例不少于10－30％，2001年未分配利润用于2002年度股利分配比例不少于10 －30％，分配主要采用派发现金和送红股结合方式，现金股息占股利分配50％以上。
2002年利润分配预案，届时将根据具体情况由公司董事会拟定
后报公司股东大会审议批准。
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
五、 审议通过了关于独立董事薪酬的议案；
经本次股东大会审议批准，公司独立董事年薪报酬为每人
5万元人民币（含税）。独立董事会议期间的差旅费由公司承担。
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
六、 审议通过了关于修改本公司《章程》个别条款的议案；
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
七、 审议通过了关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案；
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
八、 审议通过了关于延长公司2001年增发方案有效期的议案；
经本次股东大会审议批准，同意延长公司2001年增发方案有效期一年，即有效 期至2003年6月30日。同时授权公司董事会在增发有效期内，全权办理本次增发A股 的有关事宜。
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
九、 审议通过了本公司股东大会议事规则；
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
十、 审议通过了监事会关于波司登公司拟申请发行H股事宜的临时提案。
作为波司登公司的第一大股东，公司批准同意了其拟在香港公开发行股票并上 市的方案，但是，为了规范公司的运作，监事会提议：
1.有关波司登公司本次拟在香港公开发行股票并上市的事宜，现提请公司2001 年年度股东大会审议、追认；
2.提请公司本次股东大会授权公司董事会根据中国证监会及国家有关规定，全 权办理与波司登公司拟在香港公开发行股票并上市的有关事宜；
3.目前公司及其他控股子公司均没有与波司登公司相同或相近的生产经营业务。 提请公司本次股东大会批准，公司及其他控股子公司承诺放弃与波司登公司相同或 相近产品的生产经营，避免与波司登公司之间发生同业竞争的情形。
同意182,444,135票，占出席会议代表股份100％,无弃权、反对票。
信达律师事务所许晓光律师到会见证本次大会，并出具了法律意见书。
上述一至九议案的详细内容，详见2002年3月23 日刊登在《证券时报》和《中 国证券报》上的本公司第四届董事会第四次会议决议公告。
特此公告。
深圳市华联控股股份有限公司董事会
二○○二年四月二十六日
