深圳市华联控股股份有限公司（下称本公司或公司）第四届监事会第四次会议 于2002年3月21日上午在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由公司监事会召集人 董炳根先生主持，审议并通过了：

    一、 本公司2001年监事会工作报告；

    监事会认为：

    1、 2001年度公司的经营方针是正确的，在董事会的正确领导下，经营班子带 领全体员工锐意进取，团结一致，扎实工作，克服困难，取得了较好的经营佳绩， 实现销售收入、利润等多项指标再次刷新历史最好纪录；

    2、2001年度，公司能够依法运作、决策程序合法、制定了股东大会、董事会、 监事会等三会议事规则，制定了《总经理工作细则》、《投资企业管理规定》、《 财务管理规定》、《内部审计暂行规定》、《信息披露管理规定》等多项管理制度， 建立了较为完善的内部监督、约束机制；

    3、公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利 益、股东利益的行为，并富有成效地贯彻上次股东大会赋予的任务；

    4、公司财务状况正常，公司2001年年度报告、财务报告全面、 真实地反映了 公司经营情况、财务状况和经营成果；

    5、公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易， 未损害股东权益或造成 公司资产流失；

    6、 公司关联交易无损害本公司和中小股东利益。

    二、 公司2001年年度报告正文及摘要；

    三、 本公司2001年财务决算报告；

    四、 关于修改公司章程的议案。

    上述二至四议案的内容，详见2002年3月23 日刊登在《证券时报》和《中国证 券报》上的本公司第四届董事会第四次会议决议公告内容。

    特此公告。