每日必读深圳市华联控股股份有限公司（下称本公司或公司）于2001年6月30 日下午在 深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了2000年度股东大会, 出席会议的股东及 股东代表25 人,代表股份183,725,525股,占本公司总股本的51.1％，符合《公司法》 和《公司章程》及有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司副 董事长熊维信先生主持了本次会议，出席的股东经过以记名投票的表决方式, 审议 通过了如下议案：
一、审议通过了本公司2000年董事会工作报告；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了本公司2000年监事会工作报告；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了本公司2000年财务决算报告；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0票,弃权0票。
四、审议通过了本公司2000年利润分配预案和2001年预计利润分配政策；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0票,弃权0票。
五、审议通过了关于修改本公司《章程》个别条款的议案；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了关于华联发展集团有限公司参股深圳市华联置业有限公司的议 案；
同意3,248,690票,占出席会议有表决权代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票。
此议案为关联交易,关联方华联发展集团有限公司代表股份票回避表决。
八、审议通过了关于董事会换届的议案；
经过本次大会选举产生,公司第四届董事会由以下九名成员组成:
丁 跃：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；
胡永峰：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0 票,弃权 0 票；
黄小萍：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0票,弃权0票；
范 炼：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0票,弃权0票；
桂丽萍：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；
高德康：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；
徐政旦：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；
金立刚：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0票,弃权0票；
杜胜利：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；
九、审议通过了关于监事会换届的议案；
经过本次大会选举产生,公司第四届监事会由以下三名成员组成:
董炳根：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100 ％,反对0票,弃权0票。
李 云：同意183,725,525票,占出席会议代表股份100 ％,反对0票,弃权0票。
郑辟通为公司职工代表监事。
十、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了关于审查公司符合增发新股条件的议案；
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了关于2001年增发A股发行方案的议案；
股东大会就以下事项进行逐项审议：
1. 发行股票种类和面值；
发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值：人民币1.00元。
同意183,674,525票,占出席会议代表股份99.97％,反对51000票,弃权0票。
2. 发行数量；
发行数量：不超过9000万股。在该上限范围内, 股东大会授权董事会根据实际 情况与主承销商协商确定最终发行数量。
同意183,674,525票,占出席会议代表股份99.97％,反对51000票,弃权0票。
3. 发行对象；
在深圳证券交易所开设A 股股东帐户的符合中华人民共和国法律规定可购买人 民币普通股的自然人、法人。股权登记日登记在册的公司原流通股东可按股权登记 日所持股数享有10:2的优先认购权。
同意183,674,525票,占出席会议代表股份99.97％,反对51000票,弃权0票。
4. 发行与定价方式；
本次发行采用公众股投资者网上询价与机构投资者网下询价同时进行，并在发 行价格询价区间内网上申购和网下申购相结合的累计投标询价方式，发行价格询价 区间由公司与主承销商协商确定。最终发行价格将根据累计投标询价结果, 由公司 与主承销商协商确定。
同意183,674,525票,占出席会议代表股份99.97％,反对51000票,弃权0票。
5. 募集资金用途及数额；
公司本次增发A股,预计扣除发行费用后的募集资金数额为6.2998亿元, 募集资 金主要投向如下项目：
（1）投资5.25亿元组建宁波华联新材料技术有限公司用于建设年产33万吨PET、 PBT工程树脂项目;
（2）投资2700万元增资余姚华联纺织有限公司用于高档OE 混色纱生产设备技 改项目;
（3）投资2800 万元增资宁海华联纺织有限公司用于归还国债专项资金国家重 点技术改造项目贷款;
（4）投资4998万元用于年产6500吨深圳针织布项目。
同意183,674,525票,占出席会议代表股份99.97％,反对51000票,弃权0票。
本次增发A股募集资金在投资上述项目之后如有节余,将用于补充公司流动资金； 若有不足,则由公司自筹或通过银行贷款解决。
上述增发A股方案,尚须报中国证监会核准。
十三、审议通过了本次增发A股完成后,公司新老股东共享未分配利润的议案。
同意183,674,525票,占出席会议代表股份99.97％,反对51000票,弃权0票。
十四、审议通过了本次增发A股决议有效期：本次股东大会批准后一年内有效。
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对 0票,弃权 0 票。
十五、审议通过了关于提请股东大会审议并授权董事会办理本公司增发A 股相 关事宜的议案。
本次会议提请股东大会审议并授权董事会办理以下与增发A股的有关事宜：
1、授权决定本次增发A股的发行时机、定价方式、最终发行价格、发行方式和 最终的发行数量；
2、授权签署本次增发A股有关的重大合同, 包括但不限于募集资金投资项目运 作过程中的重大合同；
3、授权在本次增发A股完成后对本公司《章程》有关条款进行修改；
4、授权在本次增发A股完成后,办理本公司注册资本变更及工商登记事宜；
5、授权办理与本次增发A股有关的其他事项,包括但不限于本次增发A股募集资 金投资项目的具体实施方案等。
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了逐项审议本次增发募集资金以下四个投资项目可行性的议案；
（1）年产33万吨PET、PBT工程树脂项目可行性的方案;
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0 票,弃权0票。
（2）高档OE混色纱生产设备技改项目可行性的方案;
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
（3）国债专项资金国家重点技术改造项目可行性的方案;
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
（4）年产6500吨深圳针织布项目可行性的方案。
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
上述议案的具体内容,详见公司于2001年4月14日、5月31日、6月15日和6月 23 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的“公司董事会决议公告”。
十七、审议通过了公司控股股东华联发展集团有限公司的临时提案；
根据国务院6月12日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行规定》,本 公司在增发A股工作中如果涉及本公司控股股东华联发展集团有限公司的股份减持, 为了不影响本公司增发A股的进度,华联发展集团有限公司提请本公司本次股东大会： 授权本公司董事会全权办理增发A股的同时,授权本公司董事会在按照国家法律法规 和国有股减持的有关规定，拟定国有股减持的实施方案, 并全权办理国有股减持的 有关事宜。
同意183,725,525票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票。
信达律师事务所麻云燕律师到会见证本次大会,并出具了法律意见书。
特此公告。
深圳市华联控股股份有限公司董事会
二00一年七月三日
