华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第一次会议于2007年6月29日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开,应到监事3人,出席监事3人,会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记名投票方式,均以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议并通过了：一、关于推举第六届监事会召集人的议案；

    本次会议选举丁跃先生为公司第六届监事会召集人。

    丁跃先生简历如下：

    丁 跃：男,49岁,大学文化,高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长,纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任,兼任纺织总会人才交流培训中心主任,现任华联发展集团有限公司副总裁,深圳中冠纺织印染股份有限公司董事、本公司监事会召集人。二、《监事会议事规则》(修订)。

    公司根据最新法律法规、公司章程及有关规定,对《监事会议事规则》进行了修订,该制度同日公告在巨潮网上(http://www.cninfo.com.cn),投资者可登陆该网站进行查阅。

    本次修订的《监事会议事规则》将提交公司2007年第二次次临时股东大会审议。

    特此公告。

    华联控股股份有限公司监事会

    二○○七年六月二十九日