华联控股股份有限公司(以下简称本公司或公司)第五届监事会第十次会议于2007年5月8日深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议审议并通过了《关于公司第五届监事会换届的议案》。

    公司第五届监事会将任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会拟推荐丁跃先生、李云女士、郑辟通先生为公司第六届监事会监事候选人,其中,郑辟通先生为公司职工代表监事。

    上述公司第六届监事会监事候选人简历如下：

    丁 跃：男,49岁,大学文化,高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长,纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任,兼任纺织总会人才交流培训中心主任,现任华联发展集团有限公司副总裁。

    李 云,女,43岁,大学文化,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任,现任华联发展集团有限公司审计室主任。

    郑辟通：男,62岁,大学文化,高级工程师。曾任湖北省宜昌棉纺织厂副科长,湖北省轻工业建设公司副经理,华中理工大学建筑学系副教授。现任深圳市华联置业有限公司副总经理。

    经审查,上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    本议案将提交2006年度股东大会审议。公司第六届监事会成员由本次股东大会审议,采用累计投票方式选举产生。

    特此公告。

    华联控股股份有限公司监事会

    二○○七年六月八日