本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年2月28日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了第五届董事会临时会议。本次会议通知发出时间为2006年2月24日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议采取通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议由公司董事长董炳根先生主持，一致同意对股权分置改革方案中利用资本公积金转增股本及特别承诺部分的内容进行调整。由于本次资本公积金转增股本以实施股权分置改革方案为目的，故如果本次股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本资本公积金转增股份方案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案的详细内容见调整后的《华联控股股份有限公司股权分置改革说明书》(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)。

    议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告