华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届监事会第七次会议于2006年2月15日下午在浙江华联三鑫石化有限公司五楼会议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了：

    一、本公司2005年度监事会工作报告；

    二、本公司2005年年度报告正文及摘要；

    公司监事认为，深圳大华天诚会计师事务所就公司2005年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司2005年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。

    三、本公司2005年财务决算报告；

    四、本公司2005年利润分配预案；

    五、审议巡检整改报告；

    根据深圳证监局《整改通知》提出的具体整改要求，公司制订了具体整改措施，限期整改。公司监事会认为，本次巡检，对完善公司治理结构、规范公司经营，规避公司的投资风险，进一步提高公司规范运作意识和水平，以及信息披露质量等将产生积极而深远的影响。

    六、关于修改公司章程条款的议案；上述议案有关内容请查阅2006年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第十二次会议决议公告。

    特此公告。