华联控股股份有限公司(以下简称本公司或公司)第五届监事会第五次会议于2005年4月27日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开,应到监事3人,出席监事3人,会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。
    本次会议以记名投票方式,均以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了:
    一、 本公司2004年度监事会工作报告;
    二、 本公司2004年年度报告正文及摘要;
    三、 本公司2004年财务决算报告;
    四、 本公司2004年利润分配预案;
    五、 本公司2005年第一季度报告;
    六、 关于公司注册地变更的议案;
    七、 关于修改公司章程的议案。
    上述议案有关内容请查阅2005年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第七次会议决议公告。
    特此公告。
    
华联控股股份有限公司监事会    二○○五年四月二十七日