本公司定于2003年10月29日召开2003年度临时股东大会。具体事项通知如下：

    一、会议时间： 2003年10月29日（星期三）下午2：00,会期半天。

    二、会议地点：深圳市滨河路5022号联合广场B座六楼大会议室。

    三、会议审议事项：

    1、关于受让深圳三星科健移动通信技术有限公司部分股权的议案：

    （1）受让深圳市智雄电子有限公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司9%股权；

    （2）受让上海联合投资有限公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司5%股权。

    2、关于设立董事会审计委员会的议案。

    3、关于本公司银行融资的议案：

    （1）本公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请美元2,000万元整国际贸易融资额度；

    （2）本公司向中国建设银行深圳市上步支行申请美元1,000万元整贸易融资额度；

    （3）本公司向上海浦东发展银行深圳分行申请美元1,500万元整国际贸易融资额度；

    （4）本公司向深圳市商业银行申请总金额为人民币6,000万元整的流动资金贷款；

    （5）本公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币12,300万元整。

    上述议案的董事会决议分别刊登于2003年6月3日、2003年8月21日、2003年9月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

    四、出席会议对象：

    1、截止2003年10月22日（星期五）下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。

    2、拟出席会议的股东,请于2003年10月27日前将上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。

    六、会议费用及联系方法：

    1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

    2、联系方法：

    通讯地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座六层；

    邮政编码：518026

    联系电话：0755-82940282、82940231

    传 真：0755-82940095

    联 系 人：费宁萍 孙丽娜

    特此公告

    

中国科健股份有限公司董事会

    二OO三年九月二十六日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国科健股份有限公司2003年度临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。

    委托人（签名或盖章）：

    委托日期：