本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国科健股份有限公司董事会2003年度第二次临时会议于2003年9月24日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于受让深圳三星科健移动通信技术有限公司部分股权的议案》，参予表决的董事一致通过如下决议：

    一、同意本公司受让深圳市智雄电子有限公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司百分之九（9%）股权，股权转让总额为美元贰佰壹拾叁万叁仟元整（USD2,133,000.00）。

    鉴于该项交易属于关联交易，三名关联董事回避表决。

    二、同意本公司受让上海联合投资有限公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司百分之五（5%）股权，股权转让总额为美元壹佰壹拾捌万伍仟元整（USD1,185,000.00）。

    董事会授权公司总裁郝建学先生代表本公司签署本次股权受让的相关法律文件。

    上述决议尚须提交公司股东大会审议批准。

    本公司受让深圳三星科健移动通信技术有限公司部分股权的详细情况见《中国科健股份有限公司收购资产及关联交易公告》。