本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国科健股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年8月18日下午2：30在深圳联合广场B座6层公司会议室召开，会议应到董事12名，实到9名，董事郝建学先生、曹传德先生因出差未能出席本次会议，均委托董事杨清正先生出席会议并行使表决权；董事夏一伦先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议由董事长侯自强先生主持。公司监事会成员、董秘及高管人员列席了会议。与会董事审议并通过如下议案：

    一、2003年半年度报告正文及摘要。

    二、关于对外提供担保的议案：

    1、同意本公司为深圳海王集团股份有限公司向兴业银行深圳分行城东支行申请的壹年期综合授信额度人民币18,000万元整（展期）提供连带责任担保。

    本公司与深圳市海王生物工程股份有限公司于2001年签订了总额度3亿元人民币的银行贷款互保协议。根据此互保协议，本公司为深圳市海王生物工程股份有限公司及深圳海王集团股份有限公司提供担保总金额为26,900万人民币元（含本笔）。

    深圳市海王生物工程股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码000078,该公司2002年度报告显示,截至2002年12月31日止,其资产总额为342,931.18万人民币元,负债总额为136,611.84万人民币元,净资产为206,320.34万人民币元。本公司与深圳市海王生物工程股份有限公司及其股东深圳海王集团股份有限公司无关联关系。

    2、同意本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司在广东发展银行深圳分行龙岗支行申请的借新还旧贷款人民币900万元整提供连带责任担保（展期三个月）。

    本公司对深圳市康达尔（集团）股份有限公司的担保采取逐渐压缩的方式将我公司置换出来。该笔展期贷款到期后，康达尔承诺将用房地产置换本公司担保，以解除本公司担保责任。

    深圳市康达尔（集团）股份有限公司为深交所上市公司，证券代码000048, 该公司2002年度报告显示,截至2002年12月31日止,其资产总额为125,217.35万人民币元,负债总额为117,462.97万人民币元,净资产为7,754.36万人民币元。本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司无关联关系。

    本公司董事会认为, 深圳市海王生物工程股份有限公司资信状况较好,为其担保不会对本公司带来风险。本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司担保属历史遗留问题, 本公司对其担保采取逐渐压缩的方式将我公司置换出来。

    三、关于本公司申请银行融资的议案：

    1、同意本公司向深圳市商业银行申请总金额为人民币6000万元整的流动资金贷款（分2笔申请）；

    2、同意本公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币12,300万元整。

    上述第二、三项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。