本公司董事会谨定于1995年5月12日下午3:00 在公司三楼会议室召开“中国科 健股份有限公司1995年度股东大会”。现将会议有关事项公告如下:

    一、大会议程:

    1.听取并审议董事会、监事会1994年度工作报告；

    2.听取并审议1995年度工作计划；

    3.审议并通过1994年度分红方案；

    4.审议并通过公司章程的修改方案；

    5.审议其它提交股东大会的议案。

    二、出席资格:

    凡于1995年5月5日下午深交所收市时持有本公司股份10000股以上者（含10000 股）均有资格出席本次股东大会,因故不能到会的股东及持股不足 10000股的股东, 经自由组合可委托代表出席,每10000股可授权委托一名代表。

    三、登记办法:

    凡有资格出席大会者,请于会前关小时持证券托管商出具的持股凭证,本人身份 证、授权委托书（法人股东持单位证明）到会议地点办理登记手续并领取出席证。

    四、其它事项:

    1.会期半天,食宿交通费用自理。

    2.公司地址:广东省深圳市蛇口工业六路科健大楼

    3.联系电话:6692523-121　传真:6695940