本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国科健股份有限公司董事会2002年度第二次临时会议于2002年12月27日上午以通讯表决方式举行，应参加表决董事12人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、同意本公司为深圳市康达尔(集团)股份有限公司向中国农业银行深圳市分行布吉支行申请借新还旧贷款人民币5000万元(原贷款于2002年12月21日到期)、期限壹年以内(含壹年)提供连带责任担保。并授权公司总裁代表本公司与银行签署相关担保文件。

    被担保人深圳市康达尔(集团)股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码为000048。

    本公司与深圳市康达尔(集团)股份有限公司无关联关系。

    二、同意本公司向中国工商银行深圳市华强支行申请CDMA高新区生产基地项目贷款人民币5000万元整，用于公司在深圳高新区北区CDMA生产基地的项目建设，并授权公司总裁代表本公司与银行签署相关合同及文件。