中国科健股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年10月28日上午以通讯表决的方式举行，应参加表决董事13人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过《2002年第三季度报告》；

    二、审议并通过《关于将本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的采购合作框架协议延期至2003年6月30日》的议案为解决公司进口零部件在香港的集成、转口问题，降低海外采购成本，经第二届董事会第十次会议审议同意并报公司2001年度第一次临时股东大会审议批准，公司委托SCOM NEWTECHNOLOGY LTD（现更名为EZCOM TECHNOLOGY LTD）为公司海外采购代理商并与之签订为期半年的采购合作框架协议（该协议生效日期为2001年11月17日）。2002年5月31日召开的董事会2002年第一次临时会议同意本公司将采购合作框架协议延期叁个月。鉴于公司与第三方的合作商谈近期难以达成协议，与会董事同意将本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的采购合作框架协议再延期至2003年6月30日。

    上述事项构成关联交易，本公司董事会认为，长城证券有限责任公司2001年11月8日就本公司委托EZCOM TECHNOLOGY LTD代理海外采购业务并签订采购框架协议所出具的独立财务顾问报告（刊登于2001年11月10日的《中国证券报》和《证券时报》）客观、公正，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开原则，维护了公司和全体股东的合法权益。

    此项决议尚须提交公司股东大会审议批准。

    特此公告