中国科健股份有限公司董事会第一届董事会第三次会议于1995年4月24 日在深 圳蛇口召开。会议审议通过了以下议案（部分议案需报销公司股东大会表决）：

    一、李士才总经理关于1994年公司经营工作总结的报告；

    二、候自强董事长关于1995年公司经营计划的报告；

    三、1994年度公司会计结算报告；

    四、1994年度公司利润分配方案；

    五、同意李士才辞去总经理职务，任命候自强兼任公司总经理，吴保祖任公司 副总经理；

    六、同意李士才、赵娟、赵文霞辞去公司董事职务，同意法人股东深圳科健集 团有限公司推荐吴保祖为董事候选人；建议中国农村发展信托投资公司及新增法人 股东广发证券公司各推荐一位董事候选人；

    七、关于建议召开公司股东大会的议案；

    八、建议股东大会修改公司章程的议程。