本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国科健股份有限公司董事会2002年度第一次临时会议于2002年5月31 日在深 圳联合广场B座六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到8人，会议由董事长侯自 强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决 议：

    一、 关于同意将本公司与 SCOM NEW TECHNOLOGY LTD( 现更名为 EZCOM TECHNOLOGY LTD)签订的采购合作框架协议延期叁个月的决议。

    为解决公司进口零部件在香港的集成、转口问题，降低海外采购成本，经第二 届董事会第十次会议审议同意并报公司2001年度第一次临时股东大会审议批准，公 司委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD 为公司海外采购代理商并与之签订为期半年的采 购合作框架协议（该协议生效日期为2001年11月17日），同时要求公司总裁抓紧进 行自行采购的准备工作，争取早日实现自行采购。鉴于公司目前与第三方的合作商 谈仍在进行中，与会董事同意本公司将采购合作框架协议延期叁个月。

    上述事项构成关联交易，本公司董事会认为，长城证券有限责任公司2001年11 月8日就本公司委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD代理海外采购业务并签订采购框架协 议所出具的独立财务顾问报告（刊登于2001年11月10日的《中国证券报》和《证券 时报》）客观、公正，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法 规的规定，体现了公平、公正、公开原则，维护了公司和全体股东的合法权益。

    二、关于同意为深圳市深港工贸进出口公司展期贷款提供担保决议。

    同意本公司为深圳市深港工贸进出口公司向深圳发展银行中电支行申请两笔金 额分别为800万元人民币和150万美元展期贷款提供连带责任担保（拟展期至年底， 以银行审批结果为准）。

    深圳市深港工贸进出口公司基本情况：该公司注册地址为广东省深圳市宝安南 路2078号深港豪苑名商阁21、22楼，注册资本为2106万元人民币，资产总额为 30 ,174.8万元，负债总额26,042.9万元，净资产4,131.9万元（摘自该公司2001年 12 月财务报表），公司资产负债率偏高。公司经营范围：机械，汽车，家用电子产品， 电子计算机，石油化工，纺织品，百货，橡胶制品，仪器仪表，日用杂品，工艺美 术品，粮油食品，副食品，交电，医药，五金矿产，建筑材料等行业的成套生产设 备、零配件、原材料及其产品的进出口业务。土产品；在合法取得土地使用权范围 内从事房地产开发经营业务。深圳市商贸投资控股公司为该公司控股股东，持有其 100％股权。

    本公司与深圳市深港工贸进出口公司无关联关系。

    董事会关注到，在2001年末至2002年初，本公司通过各种方式已经解除了对该 公司500万人民币及100万美元的担保责任，争取逐步解除本公司的担保责任，对现 有的担保采取积极有效的措施化解担保风险。

    三、关于为青岛海科韵信息科技有限公司申请银行承兑汇票提供担保的决议。

    同意本公司为青岛海科韵信息科技有限公司向华夏银行青岛支行申请人民币 3000万元银行承兑汇票额度中的2100万元提供不可撤销的连带责任担保，该担保事 项期限为壹年。

    青岛海科韵信息科技有限公司成立于2001年12月，公司注册资本为1000万元人 民币，由科健信息科技有限公司出资950万元和深圳市科健营销有限公司出资50 万 元共同投资设立。该公司为科健手机在山东省内各地区的分销商。

    上述担保事项，尚须报公司下次股东大会审议批准。