本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议召开和出席情况

    中国科健股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31日下午3：00在深圳联 合广场B座6层会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共计12 人， 代表股 份数额7096.4302万股，占公司股份总数的61.24 ％。 大会由董事长侯自强先生主 持。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书、高级管 理人员及广东华商律师事务所律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议情况

    大会对各项议案逐项审议并采用记名投票的方式表决，各议案表决结果如下：

    1、公司2001年年度报告

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    2、2001年度董事会工作报告

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    3、2001年度监事会工作报告

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    4、2001年度总经理工作报告

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    5、2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2001年实现净利润 51,793, 988 .76万元，弥补以前年度亏损83,562,464.23元后，可供股东分配的利润为－31,768, 475.47元。本年度不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    6、关于计提存货跌价准备的议案

    同意票7088.1202万股，反对票8万股，弃权票0.31万股，同意票占有效表决权 的99.88％。

    7、关于核销呆帐的议案

    同意票7088.1202万股，反对票8万股，弃权票0.31万股，同意票占有效表决权 的99.88％。

    8、关于申请开立单笔信用证2000万美元的议案

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    9、关于公司对外提供担保的议案

    同意票7088.1202万股，反对票8万股，弃权票0.31万股，同意票占有效表决权 的99.88％。

    10、关于对上海科健实业公司实施清盘的议案

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    11、同意聘任冯根福先生为公司独立董事

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    同意聘任王晓清先生为公司独立董事

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    12、关于确定独立董事津贴与费用开支的议案

    公司独立董事每人每年5万元津贴。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差 旅费以及按公司章程行使职权所发生的必要费用，由公司按规定予以报销。

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    13、关于制定《独立董事工作制度》的议案

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    14、关于修改公司章程的议案

    同意票7096.1202万股，反对票 0万股，弃权票0.31万股， 同意票占有效表决 权的99.99％。

    三、律师出具的法律意见书

    广东华商律师事务所李天明律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为 本公司2001年度股东大会的召集、召开的程序合法；出席本次股东大会人员资格合 法；本次股东大会的表决程序合法。

    四、备查文件

    1、2001年度股东大会各项议案；

    2、出席会议董事签字的股东大会决议；

    3、广东华商律师事务所出具的法律意见书。

    

中国科健股份有限公司

    二OO二年六月四日