ST科健_公司公告

附件一：

中国科健股份有限公司独立董事侯选人简历

冯根福，男，1957年6 月生，经济学博士，国家级突出贡献的中青年专家， 1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾任陕西财经学院学报编辑部主任，陕西财经学院工商学院院长，现任西安交通大学经济与金融学院院长、教授、博士生导师及院学位委员会主席、校学位委员会委员等职。曾主持过中国人民银行、教育部陕西省等下达的8项课题研究。目前正在主持的课题有：1、教育部人文社会科学项目：《现代公司治理结构比较研究》；2、教育部“资助优秀青年教师基金”项目：《中国上市公司绩效问题研究》；3、横向课题：《中国上市公司董事会运作模式研究》。并通过上市公司独立董事培训班的培训。

王晓清，男，1965年10月生，美国爱荷华大学取得经济博士资格研究生（ABD）。曾任美国蒙哥马利证券公司国际部助理董事、拉扎德亚洲投资银行北京代表处副总裁、深圳市中科融投资顾问有限公司董事总经理、北京市济丰兴业投资管理有限公司董事总经理。现任上海华创创投管理事务所合伙人，在财务顾问、投资咨询、风险投资、企业并购重组和企业融资等方面有丰富的经验。

中国科健股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中国科健股份有限公司董事会现就提名冯根福先生、王晓清先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国科健股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合中国科健股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国科健股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假或误导声明可能导致的后果。

提名人：中国科健股份有限公司董事会

2002年 4 月24日于深圳

中国科健股份有限公司独立董事候选人声明

声明人冯根福作为中国科分股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国科健股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股

东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予

披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国科健股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明是真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：冯根福

2002年3 月29日于西安交大