中国科健股份有限公司第三届监事会第二次会议于2002年4月 24 日在深圳联 合广场公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会召集人欧富先生主持。会议审议并一致通过如 下决议:
    一、 审议并通过《2001年年度报告正文》及《摘要》;
    二、 审议并通过《2001年度监事会工作报告》;
    三、 审议并通过《2001年度总经理工作报告》;
    四、 审议并通过《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案》;
    五、 审议并通过了《公司监事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说 明》。
    监事会注意到深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见加解释性 说明段的审计报告,监事会同意公司董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告 的说明。
    
中国科健股份有限公司    监事会
    二OO二年四月二十七日