中国科健股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月21日下午3： 00在深圳联合广场B座6层会议室召开,大会由董事长侯自强先生主持。

    出席本次会议的股东及委托代理人共计10人,代表股份7362.5626万股, 占公司 股份总数的63.53％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本公司监事、 董 事会秘书、高级管理人员及广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会。

    本次会议对列入会议通知的各项提案逐项审议并采用记名投票的方式表决, 通 过了如下决议：

    一、同意解聘中天勤会计师事务所, 聘天健信德会计师事务所为公司财务审计 单位。

    同意票7362.5626万股,反对票0股,弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％。

    二、 选举产生第三届董事会成员：

    选举侯自强先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举姜斯栋先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    　　选举郝建学先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举陶笃纯先生为公司第三届董事会成员,同意票 7362.5626 万股,反对票0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举杨清正先生为公司第三届董事会成员,同意票 7362.5626 万股,反对票0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举吴坚先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票0股, 弃 权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举杨少陵先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举肖明先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票0股, 弃 权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举曹传德先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举李骥先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票0股, 弃 权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举夏一伦先生为公司第三届董事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的 100％通过。

    以上当选董事任期均为三年,自2001年12月21日至2004年12年20日。

    三、选举产生第三届监事会成员：

    选举欧富先生为公司第三届监事会成员,同意票7362.56264万股,反对票0股,弃 权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    选举张忠良先生为公司第三届监事会成员,同意票7362.5626万股,反对票 0股, 弃权票 0股,同意票占有效表决权的100％通过。

    以上当选监事任期均为三年,自2001年12月21日至2004年12年20日。

    特此公告