中国科健股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2001年11月17日下午1:00 正在深圳联合广场B座6层会议室召开。本次会议由侯自强董事长主持。会议应到董 事11人,实到董事7人,全体监事及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议对列入会议的议案议题形成以下决议：

    一、关于更换会计师事务所的决议

    鉴于公司原财务审计单位深圳中天勤会计师事务所被撤消执业资格, 同意改聘 天健信德会计师事务所为公司财务审计单位。

    此项决议尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、关于公司董事会换届选举的决议

    公司第二届董事会已届满, 根据《公司法》和《中国科健股份有限公司章程》 规定,公司董事会提交董事候选人名单,由公司股东大会选举产生新一届董事会成员。

    董事候选人名单及简历：

    侯自强：男,64岁,大学文化程度,研究员,国内声学领域著名专家。曾任中科院 秘书长,现任深圳科健集团有限公司董事长 ,具有丰富的科学管理和企业管理经验, 对国际高技术发展动态尤为熟悉。现任本公司董事长。

    姜斯栋：男,53岁,研究生文化程度,副研究员。 曾工作于国家经济体制改革研 究所,有较为丰富的经济问题研究经验。现任深圳科健集团有限公司总裁、 本公司 董事。

    陶笃纯：男,59岁,研究生文化程度,研究员。 具有长期从事医疗器械的开发、 制造经验和十多年科研管理和企业管理经验。现任深圳安科高技术股份有限公司总 经理、本公司董事。

    肖明：男,38岁,研究生文化程度。1988年9月至1993年12 月任中国科健股份有 限公司总经济师,1993年12月调深圳科健集团有限公司,现任深科集团副总裁、兼任 深圳市科健信息技术有限公司总经理。

    杨少陵：男,53岁,大专文化程度,经济师。 曾在中国人民解放军西北林业建设 兵团、陕西省甘泉县政府、中国人民建设银行延安地区中心支行、北京西四支行工 作。1992年调入中国信达信托投资公司, 现任信达信托投资公司业务部副总经理、 本公司董事。

    郝建学：男,39岁,大学本科毕业,计算机软件工程师,曾任深圳华光电脑排版系 统有限公司副总经理,现任深圳市智雄电子有限公司董事长,本公司董事、总经理。

    曹传德：男,37岁,大学本科毕业,曾在四川省机械工业所、四川省计委、 四川 省汽车工业办公室工作,曾任四川轻型客车底盘公司总经理,现任中国科健股份有限 公司副总经理。

    吴坚：男,37岁,大学本科毕业,曾在航空工业部公司618所工作, 历任：技改办 主任、所长办公司主任、外经办主任、所长助理。现任本公司董事、副总经理。

    杨清正：男,32岁,大专文化程度,现任深圳市智雄电子有限公司总经理,本公司 董事。

    李骥：男,34岁,大学本科毕业,曾先后在西安飞机工业公司法律顾问处、 中国 管理科学研究院投资与市场研究所、三亚市自然保护开发建设公司任职, 现任广发 证券股份有限公司海南业务总部总经理。

    夏一伦：男,38岁,研究生文化程度,曾任湖南江雁机械厂财务处副处长,深圳市 莱英达集团财务结算中心总经理,现任深圳市科普特投资发展有限公司副总经理。

    三、关于公司监事会换届选举的议案

    公司第二届监事会已届满, 根据《公司法》和《中国科健股份有限公司章程》 规定,公司监事会提名候选人,公司董事会提交候选人名单给公司股东大会, 由其选 举产生新一届监董事会成员。

    监事候选人名单及简历：

    欧富：男,现年45岁,大专文化,毕业于辽宁建筑工程学院经济管理专业。 曾任 中国科健股份有限公司计划部经理,现任深圳科健集团有限公司计财部经理、 本公 司监事。

    张忠良：男,51岁,会计师,毕业于上海财经学院工业会计系,曾任上海第二十三 漂染厂财务科长,1990年到深圳安科高技术有限公司工作,现任安科公司财务总监、 本公司监事。

    唐东：男,35岁,大学本科毕业, 曾任香港佳信表业有限公司惠阳佳宝电子厂厂 长助理、DEC电脑（中国）有限公司物料部主管、 深圳联想电脑有限公司物料部经 理；1996年到本公司,现任公司总经理助理兼计划部经理、本公司监事（职工代表） 。

    四、关于召开2001年度第二次临时股东大会的决议

    决定2001年12月21日召开2001年度第二次临时股东大会。

    股东大会具体事项通知如下：

    一、会议时间： 2001年12月21日（星期五）下午3：00,会期半天；

    二、会议地点：深圳市滨河路5022号联合广场B座六楼大会议室；

    三、会议审议事项：

    1、审议更换会计师事务所的议案；

    2、选举公司第三届董事会成员；

    3、选举公司第三届监事会成员；

    四、出席会议对象：

    1、截止2001年12月14日（星期五）下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司所有股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登 记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代 表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。

    拟出席会议的股东,请于2001年12月17 日前将上述材料的复印件邮寄或传真至 我公司,并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。

    六、会议费用及联系方法：

    ⑴出席会议人员食宿费、交通费自理；

    ⑵联系方法：

    通讯地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座六层；

    邮政编码：518026

    电话：0755－2710181转282 传真：0755－2710095

    联系人：费宁萍

    特此公告

    

中国科健股份有限公司董事会

    二OO一年十一月二十日