中国科健股份有限公司2001年度第一次临时股东大会定于2001年11月17日（星 期六）下午2：00,在联合广场B座六楼大会议室召开，会期半天。具体如下：

    1、会议议程：

    ⑴关于与深圳市海王生物股份有限公司签署《银行贷款互保协议》的议案；

    ⑵关于与南通纵横国际股份有限公司签署《综合授信额度互保协议》的议案；

    ⑶关于成立上海科健信息科技有限公司并与之签署科健手机总经销协议的议案；

    ⑷ 关于委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD 代理海外采购业务并签订采购框架 协议的议案；

    ⑸ 关于成立科健售后服务有限公司的议案；

    ⑹ 关于投资三星科健移动通信技术有限公司的议案；

    ⑺ 关于提请股东大会审议批准授权公司董事会总金额在贰亿元额度内办理本 公司贷款及对外互相担保的议案。

    2、出席会议对象：本公司全体股东、董事、监事及有关高级管理人员。

    3、会议登记事项：

    ⑴本次股东大会股权登记日为2001年11月10日, 所有在股权登记日结束时登记 在册的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司股东;

    ⑵符合上述条件的法人股东,应持深圳证券帐户卡、 法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；人个股东应持深圳证券帐户卡、本人身 份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    ⑶登记时间:拟出席会议的股东,请于2001年11月14日前将上述材料的复印件邮 寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。

    4、会议费用及联系方法：

    ⑴出席会议人员食宿费、交通费自理；

    ⑵联系方法：

    通讯地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座六层；

    邮政编码：518026

    电话：0755－2710181转282 传真：0755－2710095

    联系人：费宁萍

    特此公告

    附：

    2001年度第一次临时股东大会登记表

    截止2001年11月9日，本人（单位）持有中国科健股份有限公司股票面 股， 拟参加贵公司2001年度第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东名称：（盖章）