中国科健股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年8月1日下午2：00 整 在深圳联合广场B座6层会议室召开。应到董事11人,实到董事7人, 全体监事列席了 会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由侯自强董事长主持。 会 议审议并一致通过如下决议：

    1、公司《2001年度中期报告及摘要》；

    2、公司2001年1－6月实现净利润15,573,248.22元。弥补以前年度亏损23,191, 806.76元后,实际可供股东分配利润－7,618,558.54元。2001 年中期不进行分红派 息,也不转增股本。

    3、同意公司与深圳市海王生物工程股份有限公司签订总额度叁亿元人民币,有 效期限为2年的银行贷款互保协议。此项决议须提交公司临时股东大会审议通过。